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KYC e prevenção à lavagem de dinheiro: curso de Banco Digital | Zoonk

25. KYC e prevenção à lavagem de dinheiro

Cobre identificação e validação do cliente, beneficiário final, classificação de risco, monitoramento de operações e manutenção cadastral. Também trata das obrigações de prevenção à lavagem de dinheiro e comunicação de situações suspeitas.

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